Como bien sabemos, cumplir con la normativa comporta la necesidad de asegurarse el cumplimento de una serie de obligaciones principales -que no únicas- como son las siguientes: –Obligaciones de diligencia debida: Son todas las comprobaciones que será necesario realizar a los posibles clientes. 1.Identificar y conocer fehacientemente a nuestro cliente, especialmente al beneficiario final o […]
Archivos de Categoría: Prevención y Compliance
El Tribunal Supremo condena por primera vez a una empresa por responsabilidad penal. Si alguien aún tenía duda, el Compliance y la cultura jurídica preventiva son algo 100% real y serio para la seguridad de empresas y administradores. Prevenir, mejor que curar.
Hoy hemos desayunado con la noticia del registro en la sede del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) en Madrid con el objetivo de desmantelar una trama dedicada a sacar ingentes cantidades de dinero de España, una vez blanqueado. Los investigadores calculan que estas tramas han podido enviar hacia el país asiático unos 300 millones de […]
Tras el reciente endurecimiento legislativo y las severas inspecciones del SEPBLAC se hace absolutamente imprescindible contar con un Programa de Prevención Contra el Blanqueo de Capitales para tu despacho
Hace tan sólo un día que nos fue comunicada la impactante noticia que señala la imputación por el Juzgado de Instrucción número tres de Reus de cincuenta médicos por cobrar comisiones por colocar prótesis -en muchos casos defectuosas y caducadas- a sus pacientes de la empresa Traiber. La mayoría de los facultativos son cirujanos ortopédicos […]
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