Como bien sabemos, cumplir con la normativa comporta la necesidad de asegurarse el cumplimento de una serie de obligaciones principales -que no únicas- como son las siguientes: –Obligaciones de diligencia debida: Son todas las comprobaciones que será necesario realizar a los posibles clientes. 1.Identificar y conocer fehacientemente a nuestro cliente, especialmente al beneficiario final o […]
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