Información de interés para los profesionales del derecho

Blog de TuchoDigital

En TuchoDigital estamos comprometidos con la idea de ayudar a los profesionales del derecho y organizaciones del sector legal a mejorar su presencia digital, sus resultados comerciales, su productividad y eficiencia. Y como nos gusta compartir nuestra experiencia y conocimiento, en este espacio encontrarás información actualizada de interés sobre cómo la tecnología puede ayudarnos a todos a mejorar.

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Prevención y Compliance

Un caso práctico de cómo afecta negativamente la inobservancia del Compliance en la empresa

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Hace tan solo unos días la multinacional Pfizer ha decidido tomar medidas drásticas con su filial en España. La empresa ha despedido a 30 directivos y altos cargos a los que acusa de haberse saltado del compliance o código interno. Según información de Redacción Médica, que cita a fuentes cercanas a Pfizer, la compañía hizo efectivo […]

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Prevención y Compliance

El Supremo ordena que una multa a Santander de un millón de euros se publique en el BOE

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El Boletín Oficial de Estado de 28 de octubre de 2015 publicó una sanción impuesta al Banco Santander por valor de un millón de euros, por infringir la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El Tribunal Supremo  rechazó en un auto la petición de la entidad de que se suspendiese cautelarmente su […]

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Prevención y Compliance

Jurisdicciones Offshore, una rápida visión acerca de sus características, principales ventajas y su relación con el blanqueo de capitales.

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En los últimos tiempos estamos asistiendo al cerco, cada vez más reducido, con el que ciertos entes económicos limitan la realización de operaciones con el dinero proveniente de estas jurisdicciones. El objetivo de este artículo es describir las principales ventajas y características de dichas jurisdicciones y que se puedan extraer las conclusiones adecuadas de por […]

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Publicaciones

Blog de Gestión y Coaching de Abogacía Española: Comunicación, colaboración y tecnología

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Primera colaboración con el blog de gestión y coaching de Abogacía Española, acerca del uso de aplicaciones tecnológicas en la gestión de proyectos legales, y en la comunicación con los clientes.

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